Categoría Formativa Modalidad
Servicios a la comunidad Privados
Duración Precio
Privados horas. 79 €

Objetivos del curso

100% BONIFICABLE FUNDAE (COSTE 0€) Bonificación FUNDAE: 450 € (Coste 0€)

Modalidad y Duración Online Asíncrona (24/7) · 60 horas
Precio Matrícula Privada 79 €

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¿Para qué te servirá este curso?

  • Adquisición de competencias técnicas actualizadas con metodología paso a paso.
  • Mayor autonomía operativa y resolución eficiente de incidencias en el trabajo.
  • Diploma acreditativo oficial F2Prom para certificar tus conocimientos ante empresas e instituciones.

¿A quién va dirigido?

Trabajadores en activo, autónomos, directivos y personas que buscan mejorar su perfil profesional mediante una formación estructurada y acreditada.

Garantías y Metodología F2Prom

Acceso 24/7 sin horarios Estudia desde cualquier dispositivo a tu propio ritmo.
Tutor personal asignado Resolución de dudas técnicas durante todo el curso.
Diploma Acreditativo Certificado con desglose de horas para tu currículum.

Temario del curso

  • Blanqueo de capitales
  • 1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
  • 1.1 INTRODUCCIÓN
  • 1.2 MARCO LEGAL
  • 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
  • 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
  • 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
  • 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
  • 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
  • 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
  • 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
  • 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
  • 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
  • 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
  • 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  • 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
  • 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
  • 6 FORMACIÓN
  • 6.1 FORMACIÓN
  • 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
  • 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  • 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
  • 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
  • 8.1 OBJETO Y CONTENIDO
  • 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
  • 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
  • 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  • 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • 10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • 10.1 NORMA GENERAL
  • 10.2 EXCEPCIONES
  • 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
  • 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  • 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
  • 11.3 COMUNICACION DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
  • 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
  • 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
  • 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
  • 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
  • 14 INFRACCIONES Y SANCIONES
  • 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
  • 15 MODIFICACIONES - ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES
  • 15.1 Real Decreto 609-2023
  • 16 ANEXOS
  • 16.1 ANEXO 1
  • 16.2 ANEXO 2
  • 16.3 ANEXO 3
  • 16.4 ANEXO 4
  • 16.5 Cuestionario: Cuestionario final
  • Análisis económico financiero de la empresa
  • 1 Estados financieros básicos
  • 1.1 Introducción Estados
  • 1.2 El balance
  • 1.3 El balance - Enumeración de los principales grupos del activo
  • 1.4 El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
  • 1.5 Ordenación del balance
  • 1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
  • 1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • 1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos
  • 2 Aproximación al Análisis económico financiero
  • 2.1 Introducción Aproximación
  • 2.2 Esquema básico del análisis ecónomico financiero
  • 2.3 Consideraciones previas al análisis
  • 2.4 Análisis previo del Balance
  • 2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • 2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero
  • 3 Análisis financiero
  • 3.1 Introducción Análisis financiero
  • 3.2 Análisis de la solvencia
  • 3.3 Análisis del endeudamiento
  • 3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
  • 3.5 Analisis de la liquidez
  • 3.6 El ciclo de explotación del negocio
  • 3.7 El fondo de maniobra
  • 3.8 Las necesidades operativas de fondos
  • 3.9 Periodo medio de maduración
  • 3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
  • 3.11 Las necesidades de recurso al crédito
  • 3.12 Ratios de liquidez
  • 3.13 Práctica 1
  • 3.14 Práctica 2
  • 3.15 Práctica 3
  • 3.16 Práctica 4
  • 3.17 Práctica 5
  • 3.18 Práctica 6
  • 3.19 Cuestionario: Analisis financiero
  • 4 Análisis económico
  • 4.1 Introducción Análisis económico
  • 4.2 El Cash-Flow - Autofinanciación
  • 4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
  • 4.4 Rentabilidad financiera
  • 4.5 El apalancamiento financiero
  • 4.6 El coste medio de la deuda
  • 4.7 El umbral de la rentabilidad
  • 4.8 Práctica 1
  • 4.9 Práctica 2
  • 4.10 Práctica 3
  • 4.11 Práctica 4
  • 4.12 Práctica 5
  • 4.13 Práctica 6
  • 4.14 Práctica 7
  • 4.15 Práctica 8
  • 4.16 Práctica 9
  • 4.17 Cuestionario: Analisis económico
  • 4.18 Cuestionario: Cuestionario final
  • Proyectos de inversión
  • 1 Estados financieros
  • 1.1 Introducción Estados financieros
  • 1.2 Tipos de Proyectos de Inversión
  • 1.3 Planteamiento de la evaluación
  • 1.4 Amortizaciones
  • 1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión
  • 1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
  • 1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos
  • 2 Criterios de evaluación económica
  • 2.1 Introducción criterios
  • 2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
  • 2.3 Rentabilidad
  • 2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos
  • 2.5 Riesgo del proyecto de inversión
  • 2.6 Conceptos y medidas del riesgo
  • 2.7 Selección económica de proyectos de inversión
  • 2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica
  • 3 La Financiación del proyecto de inversión
  • 3.1 Introducción financiación
  • 3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
  • 3.3 Financiación y Rentabilidad
  • 3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
  • 3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
  • 3.6 Prácticas
  • 3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
  • 3.8 Cuestionario: Cuestionario final

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