| Categoría Formativa | Modalidad |
|---|---|
| Servicios a la comunidad | Privados |
| Duración | Precio |
|---|---|
| Privados horas. | 49 € |
Objetivos del curso
100% BONIFICABLE FUNDAE (COSTE 0€)
Bonificación FUNDAE: 150 € (Coste 0€)
Modalidad y Duración
Online Asíncrona (24/7) · 20 horas
Precio Matrícula Privada
49 €
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¿Para qué te servirá este curso?
- Dominio de herramientas tecnológicas de vanguardia con aplicación práctica inmediata.
- Aumento de la productividad y automatización de tareas en tu entorno profesional.
- Diferenciación curricular con habilidades técnicas clave en la era de la IA y el entorno digital.
¿A quién va dirigido?
Profesionales, mandos intermedios, emprendedores, trabajadores de cualquier sector y personas que buscan actualizar sus competencias digitales y dar un salto cualitativo en su carrera.
Garantías y Metodología F2Prom
Acceso 24/7 sin horarios
Estudia desde cualquier dispositivo a tu propio ritmo.
Tutor personal asignado
Resolución de dudas técnicas durante todo el curso.
Diploma Acreditativo
Certificado con desglose de horas para tu currículum.
Temario del curso
- 1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
- 1.1 INTRODUCCIÓN
- 1.2 MARCO LEGAL
- 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
- 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
- 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
- 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
- 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
- 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
- 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
- 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
- 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
- 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
- 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
- 6 FORMACIÓN
- 6.1 FORMACIÓN
- 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
- 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
- 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
- 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
- 8.1 OBJETO Y CONTENIDO
- 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
- 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
- 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
- 10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
- 10.1 NORMA GENERAL
- 10.2 EXCEPCIONES
- 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
- 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
- 11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
- 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
- 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
- 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
- 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
- 14 INFRACCIONES Y SANCIONES
- 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
- 15 MODIFICACIONES - ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES
- 15.1 Real Decreto 609-2023
- 16 ANEXOS
- 16.1 ANEXO 1
- 16.2 ANEXO 2
- 16.3 ANEXO 3
- 16.4 ANEXO 4
- 16.5 Cuestionario: Cuestionario final
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